Fri. Sep 30th, 2022

செபி தனது உத்தரவில், ஐஐஎஃப்எல் குழுமத்தின் டீலராக இருந்த சந்தோஷ் பிரிஜ்ராஜ் சிங் மற்றும் அடில் குலாம் சுதார் ஆகியோரை சந்தையில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தடை செய்தது, அதே நேரத்தில் கழுதை அக்கவுண்ட் வைத்திருப்பவர்களான வீரேந்திர பிரதாப் சிங், நேஹா வீரேந்திர சிங், குலாம்முகமது குலமாபாஸ் ஷேக் மற்றும் முகமதித்ரிஷ் உம் ஆகியோருக்கு தடை விதித்தது. ஷேக் இரண்டு வருடங்கள். கூடுதலாக, இந்த நபர்கள் இயக்குநர் பதவி, நிர்வாகப் பதவி அல்லது பொதுப் பட்டியலிடப்பட்ட எந்த நிறுவனத்துடனும் எந்தத் தகுதியிலும் தொடர்புகொள்வதில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டனர். மேலும், சந்தோஷ் பிரிராஜ் சிங்கிடம் ரூ.10 லட்சமும், அடில் குலாம் சுதாருக்கு ரூ.8 லட்சமும் அபராதமாக செபி விதித்தது.

இவர்கள் ஐஐஎஃப்எல் குழுமத்தில் உள்ள ஆறு நிறுவனங்களின் வணிகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதாக செபி குறிப்பிட்டது, இதில் ஐஐஎஃப்எல் அசெட் மேனேஜ்மென்ட், முக்கிய ‘வாடிக்கையாளர்கள்’ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பெரிய வாடிக்கையாளர்களின் உடனடி ஆர்டர்கள் பற்றிய பொது அல்லாத தகவல்களை அறிந்த பிறகு, சந்தோஷ் பிரிஜ்ராஜ் சிங், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, அவரது தொடர்புடைய நிறுவனமான அடில் குலாம் சுதாருக்கு அதைத் தெரிவித்ததை கட்டுப்பாட்டாளர் கண்டறிந்தார்.

 

அதன்பிறகு, வர்த்தகத்தை நேரடியாகச் செய்ய இருவரும் கழுதைக் கணக்குத் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தினர். அவர்கள் வணிகத்தை வழிநடத்தும் போது குறிப்பிடத்தக்க லாபம் ஈட்டினார்கள். விரேந்திர பிரதாப் சிங், நேஹா வீரேந்திர சிங், குலாம்முகமது குலமப்பாஸ் ஷேக் மற்றும் முகமதித்ரிஷ் ஏ ஷேக் ஆகிய கழுதைக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் வர்த்தகக் கணக்குகளுக்கு சந்தோஷ் பி சிங் மற்றும் அடில் குலாம் சுதர் ஆர்டர்களை வழங்கியதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

விரேந்திர பிரதாப் சிங், நேஹா வீரேந்திர சிங், குலாம்முகமது குலமபாஸ் ஷேக் மற்றும் முகமதித்ரிஷ் ஏ ஷேக் ஆகியோரின் உதவி மற்றும் ஒத்துழைப்புடன் சந்தோஷ் பிரிஜ்ராஜ் சிங் மற்றும் அடில் குலாம் சுதர் ஆகியோர் பெரிய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வரவிருக்கும் ஆர்டர்களை எதிர்பார்க்கும் முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட திட்டத்தைப் பயன்படுத்தியதாக கட்டுப்பாட்டாளர் கண்டறிந்தார். இந்தத் திட்டத்தின்படி, விசாரணைக் காலத்தில் பல சந்தர்ப்பங்களில் பெரிய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஆர்டர்களை அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர் மற்றும் கணிசமான முறைகேடான ஆதாயங்களைப் பெற்றனர். “அறிவிப்புகள் #5 மற்றும் 6 (சந்தோஷ் பிரிஜ்ராஜ் சிங் மற்றும் அடில் குலாம் சுதார்) அறிவிப்புகள் #1 முதல் 4 கணக்குகளை (மற்ற நான்கு நபர்கள்) திறந்து, இயக்கி, நிர்வகித்து, கட்டுப்படுத்தி, சில சமயங்களில் எச்சரிக்கைகள் #5 மற்றும் 6ல் இருந்து பண உதவியைப் பெறப் பயன்படுத்தினார்கள். எச்சரிக்கைகள் #1 முதல் 4 வரையிலான ஏழைகள் மற்றும் படிப்பறிவில்லாதவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை சிரமத்துடன் நிர்வகித்து வருகின்றனர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது,” என்று செபி அனுப்பிய செய்தியில் கூறினார்.

FIR registered against IIFL for fraudulent withdrawal of money

வர்த்தக முறையானது BBS (வாங்க-வாங்க-விற்க) அல்லது SSB (விற்பனை-விற்பனை-வாங்குதல்) உத்திகளை செயல்படுத்துவதைக் காட்டியது என்று கட்டுப்பாட்டாளர் குறிப்பிட்டார். இவை இரண்டு பொதுவான தலை-தலை முறைகளாகும், இதில் முந்தைய பெரிய வாடிக்கையாளர் வாங்க அல்லது விற்கும் ஆர்டரை வாங்குவதற்கு அல்லது விற்கும் ஆர்டர்களை, பின்னர் சந்தை விலைக்கு பிறகு முறையே விற்பனை அல்லது வாங்க ஆர்டர்களை இடுங்கள். பங்கு உயர்ந்துள்ளது அல்லது வாடிக்கையாளர் இறுதி ஆர்டரை நிறைவேற்றிய பிறகு கீழே. அக்டோபர் 2020 தொடக்கத்தில், கட்டுப்பாட்டாளர், இடைக்கால உத்தரவு மூலம், இந்த ஆறு நபர்களையும் மூலதனச் சந்தைகளில் இருந்து மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தடை செய்தார். செபியின் உத்தரவைத் தொடர்ந்து, ஐஐஎஃப்எல் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம் அதன் ஊழியர் சந்தோஷ் பி சிங்கின் சேவைகளை இடைநீக்கம் செய்தது.

இந்திய இன்ஃபோலைன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் பிசினஸை வழிநடத்துவதாக சந்தேகிக்கப்படும் வீரேந்திர பிரதாப் சிங் மற்றும் நேஹா விரேந்திர சிங் ஆகியோருக்கு எதிராக, கண்காணிப்பு எச்சரிக்கையின் அடிப்படையில், இந்திய பங்குச்சந்தைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி) தற்போதைய விவகாரத்தில் முதற்கட்ட விசாரணையைத் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து இந்த உத்தரவு வந்துள்ளது. சமீபத்தில், ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு முன்னணி வழக்கு விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி) சமீப ஆண்டுகளில் மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சந்தேகத்திற்கிடமான 16 நிறுவனங்களைத் தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. சில வாரங்கள்.

By Raju

Leave a Reply

Your email address will not be published.